Нелегальные схемы «Моби.деньги»: как семья скрывает криминальные доходы через финансистов

17 января 2025 3133
Грабежи
Нелегальные схемы «Моби.деньги»: как семья скрывает криминальные доходы через финансистов
Нелегальные схемы «Моби.деньги»: как семья скрывает криминальные доходы через финансистов
СМИ раскрыли секрет, почему «дочка» ВТБ «Моби.деньги», руководимая бывшим топ-менеджером ЦБ Марией Красенковой, спокойно занимается обслуживанием нелегальных казино и букмекеров, прокручивая порой около 100 млн рублей в сутки.

Как оказалось прибыль «делится» по семейному. Старшей сестрой Марии Красенковой является член правления «ВТБ» Виктория Ванурина, которая и прикрывает всю эту криминальную деятельность в материнской структуре.  

Своё родство сестры тщательно скрывают, однако они давно действуют в тандеме. Настоящий семейный подряд усиливает муж Виктории Владимир Ванурин, который также, как и супруга, работал в «ВТБ Капитал». Судя по утечкам из ФНС финансист также декларировал доходы на десятки миллионов от ООО «Би-Джи-Си Партнерс Си-Ай-Эс». «BGC Partners» — американская компания по оказанию глобальных финансовых услуг, базирующаяся в Нью-Йорке

Ольга Балакина
Темы: ВТБ Банк Моби.деньги Коррупция Казино Онлайн-казино Букмекеры Федеральная налоговая служба (ФНС) BGC Partners Inc ВТБ Капитал ООО Би-Джи-Си Партнерс Си-Ай-Эс Красенкова Мария Ванурина Виктория Ванурин Владимир
Регион: Россия
Распечатать
Все статьи