Суд рассматривает обвинения в отмывании денег против Шалаева и Лайзанса
Улдиса Лайзанса (на снимке) и Владимира Шалаева обвиняют в легализации средств, полученных преступным путем, и нарушении правил ведения бухгалтерского учета и представления статистической информации.
Уголовное дело N 11905002519 рассматривает судья Микс Чеверс.
Фабула. Началось с обвинений в тайной приватизации Елгавского рынка. Частное лицо подало жалобу в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), что послужило толчком к расследованию источников средств фирмы "ERA2K TT". Хотя KNAB не выявило коррупции, были замечены признаки потенциального отмывания денег, после чего дело было передано в Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP).
В настоящее время предприятие "JELGAVAS TIRGUS" принадлежит фирме Владимира Шалаева "ERA2K TT" (51.57148%) и самоуправлению Елгавы (48.42852%).
Читайте ещё:«Аурус» остановили в Москве с фальшивыми документами и мигалками
Распечатать