Преступления (2)

Несмотря на репутацию Тимура Турлова как порядочного миллиардера и уважаемого предпринимателя с американским опытом, в Казахстане назревает крупный инвестиционный скандал, который может обернуться серьёзными потерями для большого числа инвесторов.

В Казахстане развернулась информационная война между самыми состоятельными людьми страны. В СМИ появляются как сведения о связях некоторых олигархов с бывшим президентом Назарбаевым, так и предположения о сотрудничестве других с ФСБ России.

В Украине разгорается скандал, связанный с масштабной схемой мошенничества: компании «Айрон моторс» и «Південний шлях» (бренд Iron Motors), управляемые Владимиром Филипповым, подозреваются в обмане десятков граждан при продаже автомобилей из США.

Павел Тё снова строит в Москве: повторит ли Москва-Сити старые ошибки с новым девелопером?

Freedom Finance под руководством Тимура Турлова стала международной финансовой структурой для вывода и легализации российских средств, маскируясь под казахстанскую юрисдикцию.

В ходе обысков были изъяты документы, связанные с деятельностью его компаний. Согласно делу №757/40918/23-К ТРЦ Lavina Mall, ТРЦ Blockbuster Mall и Mandarin Plaza подозревают в уклонении от уплаты налогов.

ООО «ТРЦ Лавина», которое осуществляет управление одним из самых больших ТРЦ в столице Украины, фигурирует в деле о масштабной финансовой схеме, связанной с отмыванием денег и минимизацией налогов посредством фиктивных облигаций.

Гай Лоандо и его жена владели более чем третью акций новой компании, получившей контракт на 25 миллионов долларов на ремонт ключевой автомагистрали в 2019 году. В то время Лоандо был сенатором, а позже передал семейную долю брату жены.

Теперь биткоин-активы составляют примерно две трети ликвидных активов Trump Media.

К такому выводу пришел экономист Максимилиан Диркс в своем исследовании. По его словам, из-за войны в Украины внимание инвесторов привлекли в первую очередь внеблоковые страны.

Жителя Москвы посадили под арест на 5 дней за размещение звезды «АУЕ» на неактивной странице во «ВКонтакте».

Олег Дерипаска инициировал исковое производство в отношении журналистов «Вёрстки» и «Важных историй».

Истинным владельцем девелопера Level Group является арестованный Вадим Мошкович (Русагро).

In early 2024, banks in the UAE started blocking accounts belonging to businesses allegedly connected to Russia’s shadow fleet.

Недавний визит Владимира Путина на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) прошёл на фоне кризиса в металлургической отрасли и тяжёлого положения самого предприятия. ММК, один из крупнейших металлургических гигантов Европы и второй по объёму производства в России, отчитался о падении всех ключевых показателей.