Финансовые пирамиды (2)

Страницы (3): « -10 ‹ 1 2 3 › +10 »

Преступления Александр Слобоженко и «протекция» СБУ

08 декабря 2023 2072

Александр Слобоженко и «протекция» СБУ

Как известно, Александр Слобоженко всего в своей жизни добился сам — это факт.

Хроника

02 декабря 2023 1838

Финансовая пирамида блогера Азарова рухнула

Больше 500 человек написали заявления на мошенника Евгения Азарова, он же Денис Горбанёв.

Коррупция

22 ноября 2023 1319

Главой Томска поставили поклонника методов Мавроди? «Тёмные пятна» в биографии Махини

Вот уже больше двух месяцев обязанности мэра Томска исполняет бывший заместитель градоначальника Омска, экс-руководитель департамента имущественных отношений Омска Дмитрий Махиня.

Коррупция

31 октября 2023 1773

В доле – Куйвашев, Борзенков, Швецов… «Дело QBF» для свердловских элит и группы Набиуллиной

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении четырех участников скандально известного ОПС – финансовой пирамиды QBF.

Преступления «Куй QBF, не отходя от Набиуллиной»

27 октября 2023 2577

«Куй QBF, не отходя от Набиуллиной»

Хроника

09 октября 2023 1396

Что такое фонд S-GROUP: финансовая пирамида с прицелом на Instagram*

Инстаграм-блоггеры с миллионной аудиторией привлекают людей в финансовую пирамиду под названием S-Group (Россия). Она до сих пор выплачивает людям проценты, что свидетельствует о наличии потока новых вкладчиков.

Хроника

08 октября 2023 2147

Краснодарского художника обвиняют в создании криптовалютной пирамиды на $6 млн

Ранее никому не известный художник быстро «раскрутился» после женитьбы на местной блогерше Марии Афониной. Галантер позиционировал себя как коллекционер и инвестор. Он предлагал пользователям вкладываться в виртуальные активы, обещая до 20% дохода в месяц.

Хроника

06 октября 2023 1372

Бывший жених Анастасии Волочковой находится под стражей несколько недель, но на него продолжают сыпаться заявления от обманутых людей

Судя по всему, мужчина смог создать гигантскую кондитерскую финансовую пирамиду.

Преступления Криптопирамида «DeHealth»: криминальная скам-империя для выкачки денег из доверчивых граждан

25 сентября 2023 2528

Криптопирамида «DeHealth»: криминальная скам-империя для выкачки денег из доверчивых граждан

Хроника

21 сентября 2023 1864

Тимур Турлов и его финансовая пирамида: международный аферист сбежал в Казахстан, чтобы там продолжать «отмывать» российские деньги?

Он позиционирует себя как успешного предпринимателя и миллиардера. А по факту он – банальный финансовый мошенник. Хотя нет, он всё-таки далеко не банальный.

Скандалы

18 сентября 2023 1216

Валерия Федякина (bitmama) кинула игроков теневых обменников на 150 миллионов долларов

Под «женский шарм» попали многие топовые менялы с Сити, Люблино, Горбушки, «Садовода» и рынка «Южные Ворота».

Преступления Правосудие решило пощупать криптовалютчика Романенко

13 сентября 2023 1411

Правосудие решило пощупать криптовалютчика Романенко

Проходимцы Михаил Романенко, Назар Бабенко и Игорь Котов могут попасть под следствие.

Грабежи

12 сентября 2023 1313

Очередной скандал с инфоцыганами

Московский суд арестовал одного из руководителей действовавшей на территории столицы, Петербурга, Сочи и Краснодара пирамиды «Благополучие».

Преступления Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать

12 сентября 2023 1559

Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать

Одного из руководителя инвестиционного фонда «Благополучие», Виталия Соколовского, задержали в Москве по подозрению в нескольких эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК).

Преступления Пирамиде Тимура Турлова Freedom Finance грозят огромные проблемы: что будет с компанией, если ЕС введёт санкции против неё?