Активы (3)

Страницы (17): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Преступления Dropping the ballast: schemer Alyona Shevtsova moved assets to her mother before NSDC sanctions
2426
Dropping the ballast: schemer Alyona Shevtsova moved assets to her mother before NSDC sanctions
As sanctions loomed from Ukraine’s National Security and Defence Council, Ibox Bank’s embattled owner, Alyona Shevtsova, acted quickly to reassign her upscale real estate assets to her mother, Liliya Potonya.
Рэкет Бывшего депутата Саратовской облдумы Алексея Сергеева обвиняют в хищении 300 миллионов рублей
2775
Бывшего депутата Саратовской облдумы Алексея Сергеева обвиняют в хищении 300 миллионов рублей
Следственные органы завершили расследование дела в отношении бывшего депутата Саратовской областной Думы Алексея Сергеева, обвиняемого в мошенничестве на сумму 300 миллионов рублей.
Преступления Конфликт вокруг «Бест Вея» втягивает силовиков, вкладчиков и бывшее руководство
2400
Конфликт вокруг «Бест Вея» втягивает силовиков, вкладчиков и бывшее руководство
Постепенное восстановление работы кооператива «Бест Вей», особенно активно идущее с начала 2025 года, стало костью в горле для тех, кто пытался и пытается разорить кооператив, захватить его финансовые активы в объеме более 4 млрд рублей.
Хроника «Киевская площадь» и теневой бизнес: как компания захватывает ТЦ «Люблино»
2363
«Киевская площадь» и теневой бизнес: как компания захватывает ТЦ «Люблино»
В Москве, где коммерческая недвижимость давно превратилась в поле битвы за влияние и капитал, группа компаний «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева продолжает захватывать новые активы.
Преступления Тинькофф и СПБ Биржа заморозили активы, прикрываясь предписанием ЦБ
2395
Тинькофф и СПБ Биржа заморозили активы, прикрываясь предписанием ЦБ
Как исчезли активы: афера с заморозкой бумаг на СПБ Бирже и роль Тинькофф Банка
Хроника Брюссель использует замороженные активы РФ для выплат инвесторам
2342
Брюссель использует замороженные активы РФ для выплат инвесторам
Финансовая компания из Бельгии, Euroclear, собирается изъять и перераспределить около 3 миллиардов евро из замороженных российских активов, после того как Москва конфисковала средства западных инвесторов в России.
Хроника СНБО Украины ввёл санкции против Арестовича
2353
СНБО Украины ввёл санкции против Арестовича
Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего советника главы своего офиса Алексея Арестовича.
Хроника Фигурант розыска Курченко лишается собственности и может оказаться под стражей
2225
Фигурант розыска Курченко лишается собственности и может оказаться под стражей
На торги в Москве вновь выставлены права требования к фирмам украинского коммерсанта Сергея Курченко — фигуранта международного розыска, с 2014 года скрывающегося от Интерпола в особняке на Рублёвке.
Хроника Мошенничество с подставными фирмами: юридическая компания Алексея Хотина в центре расследования
2318
Мошенничество с подставными фирмами: юридическая компания Алексея Хотина в центре расследования
Резонансное дело о бесследно пропавших активах ПАО Банк «Югра» и ГК «Русь Ойл» обрастает новыми подробностями и именами фигурантов. Вытащена на белый свет очередная схема, позволявшая уводить из этих структур миллионы рублей.
Грабежи Одну из самых прибыльных онлайн-игр в России передадут новым владельцам после запрета нынешних
2252
Одну из самых прибыльных онлайн-игр в России передадут новым владельцам после запрета нынешних
За "Мир танков" поборятся Сергей Чемезов и Сергей Кириенко
Хроника В Одинцовском районе провели обыск у бывшего заместителя Чубайса Владимира Аветисяна
2363
В Одинцовском районе провели обыск у бывшего заместителя Чубайса Владимира Аветисяна
В Одинцовском районе Московской области прошёл обыск у бывшего заместителя Анатолия Чубайса — Владимира Аветисяна. Силовики прибыли в дом №5 на территории ООО «Валтим» в посёлке Горки-2 с соответствующим постановлением и техническим оснащением, включая автоген.
Хроника Рубль теряет свою ценность
2227
Рубль теряет свою ценность
Рубль показал худшую доходность среди инвестиционных активов
Хроника Компания «Полюс» выходит с перспективных участков
2367
Компания «Полюс» выходит с перспективных участков
Крупнейший золотодобытчик России «Полюс» сообщил, что продает группе компаний «Южуралзолото» («ЮГК») фирму «Марокское» – держателя геологоразведочных лицензий на Марокское рудное поле в Красноярском крае.
Хроника Дмитрий Фосман замешал инвестиции в махинации с банкротными активами
2430
Дмитрий Фосман замешал инвестиции в махинации с банкротными активами
Как следует из судебных материалов об аресте главы компании «Благо инвест» Дмитрия Фосмана его адвокаты предлагали за него гигантский залог в 100 млн рублей.
Хроника Семейный офшор: Шувалова скрывает долю в компании и переводит доходы в тень
2286
Семейный офшор: Шувалова скрывает долю в компании и переводит доходы в тень
Дочь Шувалова исчезла из ЕГРЮЛ
Страницы (17): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Все статьи