Аферы

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Хроника Коммунальщики скрывают отравления и перерасходы под прикрытием водного кризиса
2200
Коммунальщики скрывают отравления и перерасходы под прикрытием водного кризиса
На фоне массовых отравлений команда Сергея Меликова готовит бюджетную аферу?
Грабежи Бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев частично признал вину в деле о хищениях
2219
Бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев частично признал вину в деле о хищениях
Максим Васильев, ранее занимавший должность депутата Курской областной думы, частично признал свою вину в деле о хищениях, связанных со строительством фортификационных объектов в регионе.
Хроника Владельца сети ломбардов «Перспектива» обвинили в криминальных прегрешениях и бизнес-раздорах
2221
Владельца сети ломбардов «Перспектива» обвинили в криминальных прегрешениях и бизнес-раздорах
В сети появилось фото на котором запечатлена некогда сплоченная компания, которая окружала владельца сети ломбардов "Перспектива" Павла Захарова (лысого), который ранее имел судимость.  
Преступления Fraud and offshore schemes: how a Gazprombank top manager used criminal networks for personal gain
2325
Fraud and offshore schemes: how a Gazprombank top manager used criminal networks for personal gain
In 2018, Mr. Levin, once a senior official at Otkritie Bank and now affiliated with Gazprombank, sought to buy a commercial bank in Bulgaria. Unusually, he involved Stoyan Staykov, a notorious fraudster from Eastern Europe, to help coordinate the acquisition.
Хроника BelkaCar подозревают в использовании схем с фальшивыми штрафами
2251
BelkaCar подозревают в использовании схем с фальшивыми штрафами
Каршеринг BelkaCar подозревается в мошенничестве — множество клиентов выражают недовольство тем, что с них требуют оплату штрафов за ДТП, которые не происходили, предоставляют поддельные фотографии и приписывают ошибки, совершенные другими.
Хроника В Санкт-Петербурге мужчину отправили на фронт по украденному паспорту
2252
В Санкт-Петербурге мужчину отправили на фронт по украденному паспорту
Паспорт украли, контракт подписали за спиной, отправили на фронт — как жителя Петербурга пытались представить как дезертира.
Хроника ВЭБ и ПСБ втянули в аферы: следствие вскрыло хищения миллиардов через ОАЭ и Италию
2266
ВЭБ и ПСБ втянули в аферы: следствие вскрыло хищения миллиардов через ОАЭ и Италию
ВЭБ и ПСБ оказались узлами теневых афер. Как было отмечено ранее, расследование хищений 40 млрд рублей, начатое по заявлению Алексея Бажанова, вскрыло махинации в ГК «Благо».
Хроника Криптообменник в Москва-Сити попал под следствие из-за аферы на полмиллиарда
2418
Криптообменник в Москва-Сити попал под следствие из-за аферы на полмиллиарда
В криптообменнике Mosca в Москве-Сити прямо сейчас проходят обыски. По данным «Базы», они связаны с рекордным мошенничеством в отношении экс-главы Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой: она отдала аферистам почти полмиллиарда рублей.
Хроника Вадим Сойреф под прицелом Лондона: аферы с каннабисом и связи с Россией
2427
Вадим Сойреф под прицелом Лондона: аферы с каннабисом и связи с Россией
Сойреф в шаге от пропасти: аферы с каннабисной империей и связи с РФ
Хроника Мошенники выманивают деньги через фальшивые заказы на москитные сетки
2334
Мошенники выманивают деньги через фальшивые заказы на москитные сетки
Новая весенняя схема развода: «оконные» мошенники выманивают деньги под предлогом установки москитных сеток
Хроника Балерина Екатерина Галанова потеряла миллионы из-за аферы с переводом денег во Францию
2368
Балерина Екатерина Галанова потеряла миллионы из-за аферы с переводом денег во Францию
Автоперекуп кинул российскую балерину на ₽18 млн, когда та пыталась вывести деньги на французские счета
Хроника Павел Деревянко прикрывал криптоаферу фиктивной продажей недвижимости
2403
Павел Деревянко прикрывал криптоаферу фиктивной продажей недвижимости
Павел Деревянко прикрывал свои аферы с криптой фиктивными договорами о продаже недвижки. В суде он чуть было не попался, но смог вырулить как потерпевший.
Хроника Мошенники маскируются под IKEA, ZARA и LUSH, чтобы украсть деньги у россиян
2812
Мошенники маскируются под IKEA, ZARA и LUSH, чтобы украсть деньги у россиян
IKEA, ZARA, BERSHKA и LUSH официально возвращаются в Россию и массово восстанавливают бонусные карты клиентов. По версии мошенников.
Преступления "Lawyer" from Romania Viktor Byrka deceived Russian-speaking clients, leaving them without documents
2820
"Lawyer" from Romania Viktor Byrka deceived Russian-speaking clients, leaving them without documents
Viktor Byrka, holding citizenship in both Moldova and Romania, is facing an investigation by Romanian police for his involvement in financial scams affecting residents of Russia, Belarus, Ukraine, and Kazakhstan.
Грабежи Контрактник из зоны "СВО" получил тюремный срок за мошенничество с выплатами
2793
Контрактник из зоны "СВО" получил тюремный срок за мошенничество с выплатами
Еще один посредник из зоны "СВО" получил срок за мошенничество.
Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Все статьи