Блокировка счетов

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Хроника Связи с торговцем рисом и взятки для Ростеха: Сумант Капур пытается наладить коррупционные схемы после запрета въезда в РФ
2197
Связи с торговцем рисом и взятки для Ростеха: Сумант Капур пытается наладить коррупционные схемы после запрета въезда в РФ
Английский бизнесмен индийского происхождения Сумант Капур, занимавшийся поставками и ремонтом двигателей для вертолетов Ми-17 как для России, так и для Украины, после запрета на въезд в РФ и блокировки счетов его фирмы Cardinal General Trading FZE пытается восстановить утраченный коррупционный поток.
Хроника Центробанк ужесточил критерии: счета граждан стали блокировать чаще
2214
Центробанк ужесточил критерии: счета граждан стали блокировать чаще
По закону 115-ФЗ деньги могут быть просто «заморожены» на месяцы даже после обычного перевода другу или оплаты в ресторане.
Грабежи В России начали массово блокировать переводы между картами, даже на небольшие суммы
2213
В России начали массово блокировать переводы между картами, даже на небольшие суммы
С июня банки начали чаще блокировать переводы россиян — под удар попадают даже частые и мелкие транзакции.
Хроника Банки начнут блокировать переводы россиянам без решения суда
2215
Банки начнут блокировать переводы россиянам без решения суда
С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма, рассказала «Газете.ру» cенатор Ольга Епифанова.
Грабежи С 1 июня Росфинмониторинг начнёт блокировать переводы при подозрении в мошенничестве
2315
С 1 июня Росфинмониторинг начнёт блокировать переводы при подозрении в мошенничестве
С 1 июня Росфинмониторинг начнёт блокировать переводы граждан по подозрению в мошенничестве
Хроника Банк прекратил сотрудничество с бывшим канцлером Германии
2414
Банк прекратил сотрудничество с бывшим канцлером Германии
Герхарду Шредеру заблокировали счет, на который он получал деньги из России.
Грабежи Новая волна банковского контроля: замороженные переводы делают россиян жертвами финансового капкана
2285
Новая волна банковского контроля: замороженные переводы делают россиян жертвами финансового капкана
Российские банки начали массово блокировать переводы клиентов, даже если речь идёт о перечислениях самому себе между счетами в разных финансовых организациях.
Грабежи Бьюти-блогер Гоар Аватесян задолжала налоговой более 50 миллионов рублей
2419
Бьюти-блогер Гоар Аватесян задолжала налоговой более 50 миллионов рублей
Бьюти-блогерша Гоар Аватесян задолжала российской налоговой ₽50 млн. Есть риск блокировки её счетов.
Грабежи Налоговая вновь блокировала счёт Хабиба Нурмагомедова из-за просроченной декларации за 2024 год
2361
Налоговая вновь блокировала счёт Хабиба Нурмагомедова из-за просроченной декларации за 2024 год
Банковский счёт Хабиба Нурмагомедова вновь заблокировала налоговая. За непредоставление в срок декларации о доходах за 2024 год.
Хроника ФНС заблокировала счета блогерши Надин Серовски из-за проблем с налогами
2495
ФНС заблокировала счета блогерши Надин Серовски из-за проблем с налогами
ФНС заблокировала все счета блогерши Надин Серовски. По данным SHOT, «принцесса марафонов» не предоставила налоговую декларацию по ИП
Грабежи Российские релоканты пожаловались на массовую блокировку счетов в северном Казахстане
2493
Российские релоканты пожаловались на массовую блокировку счетов в северном Казахстане
В качестве причины банк указал «досудебное расследование».
Грабежи Израильский суд обязал банк разблокировать миллионы Абрамовича
3144
Израильский суд обязал банк разблокировать миллионы Абрамовича
Израильский суд обязал банк «Мизрахи Тевахот» перевести 8 млн шекелей с замороженного счета Романа Абрамовича в пользу гуманитарной организации ZAKA.
Грабежи В Екатеринбурге мигрантам начали блокировать банковские счета
2884
В Екатеринбурге мигрантам начали блокировать банковские счета
Карты оказались недоступны для тех, кто попал в перечень иностранцев, незаконно находящихся на территории России.
Хроника В Екатеринбурге у мигрантов массово блокируют счет
3235
В Екатеринбурге у мигрантов массово блокируют счет
В Екатеринбурге у мигрантов начали блокировать счета — пострадали даже законно проживающие
Грабежи Банк Barclays после четырех дней сбоев посоветовал клиентам обратиться в службу помощи
3154
Банк Barclays после четырех дней сбоев посоветовал клиентам обратиться в службу помощи
Английский банк Barclays, после 4 дней сбоев в работе, посоветовал клиентам обратиться в службу для голодающих стариков и бездомных. Из-за серьезного сбоя в ИТ-системах оказались заблокированы счета и нельзя провести оплату в магазине.
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Все статьи