Мошенничество (31)

Страницы (92): « -10 ‹ 28 29 30 31 32 33 34 › +10 »
Хроника Как ТТК-Екатеринбург использовала «Экосистема-СМБ» для обхода налогов
2337
Как ТТК-Екатеринбург использовала «Экосистема-СМБ» для обхода налогов
«Трубная торговая компания – Екатеринбург» (АО «ТТК-Екатеринбург») не смогла в судебном порядке оспорить претензии МИФНС №20 по Пермскому краю, связанные с доначислением НДС в размере 16,6 млн рублей, штрафами на 1,4 млн и отказом в возмещении 464 млн из бюджета.
Грабежи В Польше растёт новая волна страхового мошенничества
2326
В Польше растёт новая волна страхового мошенничества
Речь о водителях-«кольцевиках», намеренно провоцирующих ДТП, чаще всего на кольцевых развязках, с целью последующего получения страховых выплат. Часто они настолько убедительно играют роль жертвы, что полиция и суды становятся на их сторону.
Грабежи В Москве задержана группа мошенников, вымогавших деньги у участников СВО
2429
В Москве задержана группа мошенников, вымогавших деньги у участников СВО
В Москве Басманный суд заключил под стражу организатора преступной группы Алексея Кабочкина в рамках уголовного дела о вымогательстве, мошенничестве и краже денег у участников "СВО", которые прибывали в московский аэропорт Шереметьево.
Хроника Reputation cleansing for dirty money: Maksym Bahryeyev and Mykola Romanyok cover their tracks of "Cratia" activities
2317
Reputation cleansing for dirty money: Maksym Bahryeyev and Mykola Romanyok cover their tracks of "Cratia" activities
Maksym Bahryeyev and Mykola Romanyok, known for their ties to dubious pharmaceutical dealings through "Cratia", are now working to erase the company’s role in distributing dangerous drugs in Ukraine.
Хроника Арестован организатор преступной группы по делу о кражах у участников "СВО"
2379
Арестован организатор преступной группы по делу о кражах у участников "СВО"
В Москве Басманный суд заключил под стражу организатора преступной группы Алексея Кабочкина в рамках уголовного дела о вымогательстве, мошенничестве и краже денег у участников "СВО", которые прибывали в московский аэропорт Шереметьево.
Хроника Денис Дружин вернулся в Россию и оказался в СИЗО на два года
2432
Денис Дружин вернулся в Россию и оказался в СИЗО на два года
Во Владивостоке следователи уже два года держат в заложниках вице-президента ТПП китайской провинции Хайнань.
Хроника Майор МВД и таксисты обирают бойцов "СВО": раскрыта преступная схема
2465
Майор МВД и таксисты обирают бойцов "СВО": раскрыта преступная схема
Майор МВД крышевала таксистов, грабивших бойцов "СВО" в Шереметьево
Грабежи Профессор МГУ мог стать жертвой мошенников — его дочь заявила о продаже двух квартир
2361
Профессор МГУ мог стать жертвой мошенников — его дочь заявила о продаже двух квартир
Дочь профессора МГУ опасается, что её отца развели мошенники.
Грабежи В Москве задержали бывшую главу «Фестивальной дирекции» Ольгу Акопову
2470
В Москве задержали бывшую главу «Фестивальной дирекции» Ольгу Акопову
В Москве задержана экс-руководитель АНО «Фестивальная дирекция» Ольга Акопова: близкие к следствию источники факт задержания подтвердили, указав, что речь идёт о присвоении средств из Президентского фонда культурных инициатив.
Хроника Люди Вай-Чена продвигают влияние через шантаж и суды в Кузбассе
2440
Люди Вай-Чена продвигают влияние через шантаж и суды в Кузбассе
Кемеровские предприниматели призвали главу СК РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова обратить внимание на деятельность «целителя» китайского происхождения Ван Вай-Чена и его окружение.
Хроника Прокурор требует девять лет колонии для Дарьи Спиридоновой за 19 эпизодов мошенничества
2400
Прокурор требует девять лет колонии для Дарьи Спиридоновой за 19 эпизодов мошенничества
Прокурор попросила признать владелицу ювелирного дома Darvol Дарью Спиридонову виновной по 19 эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 3, 4 ст. 159 УК) и приговорить ее к девяти годам колонии общего режима, а также штрафу в размере 3 млн руб.
Хроника Скрыпник подписал контракт с Минобороны, что позволило ему избежать приговора
2416
Скрыпник подписал контракт с Минобороны, что позволило ему избежать приговора
Из СИЗО на "СВО" отправился адвокат Константин Скрыпник. Его судили по делу о двух эпизодах мошенничества на общую сумму около 2 млрд руб.
Грабежи Турецкий «олигарх» Мустафа Зерен вывел 600 миллионов долларов из российского банка и сбежал
2391
Турецкий «олигарх» Мустафа Зерен вывел 600 миллионов долларов из российского банка и сбежал
В настоящее время Зерен находится в международном розыске по уголовному делу о мошенничестве.
Грабежи В Крыму офицера осудили за взятки за перевод военнослужащих в безопасные части
2417
В Крыму офицера осудили за взятки за перевод военнослужащих в безопасные части
В Крыму один военнослужащий брал взятки за перевод своих подчиненных из зоны боевых действий. Деньги, которые он получал, он тратил на автомобили, беспилотники и амуницию для "СВО".
Рэкет Заммэра Краснодара стал подозреваемым по делу о взяточничестве и мошенничестве
3423
Заммэра Краснодара стал подозреваемым по делу о взяточничестве и мошенничестве
По факту предполагаемого мошенничества возбуждено уголовное дело против заместителя главы Краснодара Всеволода Нетребы, как сообщил источник в силовых ведомствах.
Страницы (92): « -10 ‹ 28 29 30 31 32 33 34 › +10 »
Все статьи