Отмывание денег (4)
2236
Сербский министр Синиша Мали избегает ответственности за коррупцию
Десять лет назад Dragana Pećo, журналистка из сербского центра Serbian Krik, обнаружила, что заканчивает записи в офисе реестра бизнеса Белграда. Ей стало интересно, были ли какие -либо компании, связанные с недавно назначенным мэром города Синиша Мали или членами его семьи.
2271
Дело о хищении 2 миллиардов при поставках для Минобороны передано в суд
Дело о краже 2 млрд рублей при поставках бронежилетов в зону "СВО" было передано в суд.
2232
Руководство ГК «Пикет» обвиняется в хищении 2 млрд рублей при поставках бронежилетов
Уголовное дело о хищении 2 млрд рублей при поставках бронежилетов в зону "СВО" дошло до суда.
2271
Из Владимира Антонова во Владимира Иванова: как мошенник-банкир укрылся от преследования под новым именем во Франции
В начале декабря 2023 года бесследно пропал бывший банкир Владимир Антонов, ранее владевший банком Snoras и футбольным клубом Portsmouth. Он оставил в загородном доме на Рублёвке все свои личные принадлежности, включая открытый Mercedes.
2316
Кипрские власти восстановили связанную с Абрамовичем компанию через суд
Власти Кипра восстановили через суд ликвидированную в 2023 году компанию Blue Ocean Yacht Management, связанную с Романом Абрамовичем.
2319
Mirziyoyev’s daughter, Dmitry Lee, and shadow casino operators: who runs Central Asia’s largest money-laundering scheme
Oktobank has become a focal point for questionable financial activities connecting Uzbek officials, Russian banks, and covert networks.
2203
Юрис Ванагс в деле Росликова: теневая империя латвийского «решалы» на службе у российских олигархов
Служба государственной безопасности Латвии более недели тому назад возбудила уголовное дело против депутата Сейма Алексея Росликова по подозрению в оказании помощи России в ее действиях против Латвии, а также разжигании национальной вражды и ненависти.
2352
Crypto scammers Toms Verdins and Lauma Sitnika defraud investors under the guise of cryptocurrency
Toms Verdins, a former officer of the Latvian State Police and partner of Lauma Sitnika from Daugavpils for over two years, is a central figure in a probe into a major cryptocurrency fraud scheme.
2356
Fintech built on blood and bets: one of fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova’s associates arrested over casino schemes
The Bureau of Economic Security is tracking internationally wanted suspects involved in financial crimes connected to iBox Bank. Recently, Iryna Tsyhanok, a director at the bank, was detained in Poland. Authorities are currently considering her extradition, as she had been evading law enforcement.
2236
ЕС исключил ОАЭ из списка стран с высоким риском отмывания денег и добавил в него Монако
Еврокомиссия исключила Объединённые Арабские Эмираты из своего списка стран с повышенным риском отмывания денег, сославшись на реформы, которые страна провела после исключения из «серого списка» FATF в прошлом году.
2272
Инна Тлиашинова арестована заочно: налоговая задолженность превысила 470 миллионов
Коуч Инна Тлиашинова, которая была заочно арестована, имеет задолженность по налогам на сумму 470 миллионов рублей.
2255
Финтех на крови и ставках: одна из сообщниц мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой задержана за казино-схемы
БЭБ постепенно выявляет подозреваемых, разыскиваемых по делу о махинациях в iBox Bank — недавно в Польше задержали Ирину Цыганок, директора одного из департаментов.
2258
ФБР: россиянин отмыл полмиллиарда долларов через криптокомпании в Манхэттене
Власти США предъявили обвинения 38-летнему гражданину России Юрию Гугнину, проживающему в Нью-Йорке, в отмывании более 530 миллионов долларов через американские банки и криптовалютные платформы. Обвинительное заключение было обнародовано накануне.
2286
Россиянина задержали в США за отмывание 530 миллионов долларов через Evita
В Нью-Йорке арестован россиянин, отмывший $530 млн через криптокомпанию Evita
2244
В Латвии судят организатора схемы по хищению 297 миллионов евро из бюджета ЕС
В Латвии начнётся суд над предполагаемым организатором схемы по хищению 297 миллионов евро из бюджета ЕС
16 июля 2025
Послы ЕС снова не смогли согласовать новый пакет санкций против России из-за позиции Словакии
16 июля 2025
Армянского бизнесмена Самвела Карапетяна обвинили в отмывании налогов и давлении на власть